lunedì 15 ottobre 2012

FROSINONE – evasore fiscale portava i soldi a San Marino. Sequestrati beni per oltre 1.200.000 euro

La Guardia di Finanza di Frosinone ha scoperto un’imponente evasione fiscale internazionale realizzata da un professionista ciociaro, il quale ne aveva trasferito i proventi su conti correnti bancari aperti presso banche della Repubblica di San Marino, mediante molteplici operazioni finanziarie disposte via internet, omettendo di dichiarare ai competenti uffici doganali i trasferimenti di valuta.

L’operazione si inquadra nell’ambito di una vasta indagine condotta dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Frosinone e coordinata dalla Procura della Repubblica di Frosinone, con la quale sono state prese in esame transazioni di denaro dall’Italia verso Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti “paradisi fiscali”), per le quali non risultano presentate le prescritte dichiarazioni valutarie in Dogana, nè l’esistenza di disponibilità all’estero in sede di dichiarazione dei redditi e neppure risultano essere state oggetto del cosiddetto “scudo fiscale”, introdotto con il D.L.01/07/2009n. 78.

Le indagini hanno permesso di accertare che il professionista e la sua coniuge, a partire dall’anno 2006, hanno creato consistenti fondi di denaro, pari ad oltre 30 milioni di euro,  presso Istituti di credito sammarinesi, che non sono stati dichiarati nè quali ricavi della propria attività professionale, nè quali disponibilità all’estero, in sede di dichiarazione dei redditi.

Successivamente tali rilevanti fondi, ubicati presso la Repubblica di San Marino, sono stati utilizzati per effettuare investimenti mobiliari “on line”, impiegando così il denaro sottratto al fisco italiano.

Al termine delle indagini è stato proposto al competente GIP del Tribunale di Frosinone di procedere al sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca, di beni riferibili al professionista ciociaro, per un valore equivalente al profitto del reato (ovvero alle imposte evase) e l’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro di beni fino al controvalore di euro 1.200.000.

In esecuzione al predetto dispositivo del GIP presso il Tribunale di Frosinone i finanzieri del locale Nucleo di Polizia Tributaria hanno proceduto al sequestro di 5 immobili (2 ville e 3 appartamenti); 8 terreni; titoli per circa 380.000 euro e disponibilità finanziarie depositate sui conti correnti bancari per circa 180.000 euro.

E’ tuttora oggetto di esame la posizione del professionista e della coniuge per quanto attiene i procedimenti amministrativi di verifica fiscale che si concluderanno con la segnalazione dei fatti all’Agenzia delle Entrate per i prescritti recuperi a tassazione degli imponibili oggetto di evasione fiscale.

Fino al 1° Giugno, cucine, soggiorni, camere da letto, complementi d'arredo e tanto altro... con sconti reali dal 30% al 70%!

Donna investita da un'auto in pieno centro. Trasportata in ospedale
9 ore fa

FROSINONE TODAY - Una donna di 50 anni è stata investita oggi pomeriggio in via Marittima a Frosinone. L'investitore, un automobilista di 79 ...

Scopre che la moglie lo tradisce frugando nelle sue mail. Denunciato per violazione della privacy
18 ore fa
7

FROSINONE TODAY - Avendo trovato le prove di un tradimento della moglie aveva chiesto la separazione con addebito. In questo modo alla coniuge ...

Litiga con il direttore e semina il panico in un ufficio postale. Arrestato un nigeriano
11 ore fa

FROSINONE TODAY - Una lite all'ufficio postale di via Fosse Ardeatine a Frosinone (foto in alto) fa scattare l'...

L'INTERVISTA - Tiziano Rea
4 ore fa

TIZIANO REA - Abbiamo avuto modo di apprezzare le sue qualità di regista nel film cult-commedia “La polizia è ancora tranquilla”, girato interamente a ...

Volley: il primo colpo della Biosì Indexa Sora è romano e arriva dal Piacenza
12 ore fa

BIOSì INDEXA SORA - Non è stato ancora reso noto il progetto della BioSì Indexa Sora che sarà, quella che disputerà il prossimo campionato di ...

SORA - San Bartolomeo, ore 19: A sostegno della nostra Chiesa
16 ore fa

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - Mercoledì 23 maggio 2018 presso la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo – Sora, si terrà un incontro formativo dal titolo “A SOSTEGNO DELLA ...

Sora Calcio: Domenica a Latina semifinale dei playoff in gara secca
16 ore fa

SORA CALCIO - L’Ufficio organizzazione gare della Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale del Lazio ha ufficializzato i campi neutri sui quali ...

SORA - Consiglio Comunale approva istituzione reddito minimo garantito. Plauso di Rifondazione
16 ore fa
1

COMUNE DI SORA - Registriamo con soddisfazione il voto favorevole e unanime, espresso lunedì 21 maggio dal consiglio comunale sorano in merito alla proposta di ...

Energia e mercato libero: Luigi Gabriele spiega su Rai Tre come effettuare un reclamo [VIDEO]
17 ore fa

LUIGI GABRIELE - Tra 405 giorni verrà abolito il mercato tutelato dell'energia: per aggirare le insidie del mercato libero è importante sapersi difendere. Nel servizio ...

Ultimo saluto a Pasqualina Petricca
17 ore fa
6

PASQUALINA PETRICCA - Lunedì 21 Maggio 2018, alle ore 15:00, ci ha lasciato PASQUALINA PETRICCA, di anni 73. I funerali saranno celebrati questa mattina alle ore 10:00 presso ...

L'avventuroso viaggio di Ulisse
1 giorno fa

ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLA DEL LIRI - L'Istituto Comprensivo di Isola del Liri chiude l'anno scolastico in grande stile portando in scena un recital. Protagonisti dell'evento saranno ...

L'INTERVISTA - Pietro Marcelli
1 giorno fa
4

PIETRO MARCELLI - Nella vita professionale è infermiere e, come ama ripetere quando parla del suo lavoro sempre a contatto con le persone che ...

SORA - Asilo Nido “Santucci”, al via le iscrizioni per il prossimo anno. Tutte le info
2 giorni fa

ASILO NIDO - Il Sindaco Roberto De Donatis, l’Assessore alle Politiche Sociali Veronica Di Ruscio e la Consigliera delegata all’Istruzione Serena ...